Кейсы Due Diligence

  1. Финансово-правовая проверка деятельности научно-производственного объединения при смене главного бухгалтера общества. По результатам проверки были выявлены факты хищения продукции завода, а также нелегального вывода его активов, что позволило собственникам оперативно принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности.
  2. Комплексный Due diligence областного Фонда жилья и ипотеки (жилищное строительство). По результатам проверки были выявлены основные правовые и налоговые риски в деятельности Фонда, схемах реализации программ и проектов Фонда, даны рекомендации по их устранению (минимизации).
  3. Проведение комплексного Due diligence учреждения культуры г. Москвы при смене его руководства. Позволило выявить правовые и финансовые риски, возникшие до назначения нового руководителя, определить зону его ответственности и принять оперативные организационные и кадровые решения.
  4. Due diligence компаний, являющихся владельцами исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации (товарные знаки, патенты на промышленные образцы), перед сделкой по их приобретению. По результатам проведенной работы удалось добиться существенного снижения цены приобретения активов.
  5. Комплексная проверка финансово- хозяйственной, управленческой деятельности одного из крупнейших производственных предприятий г. Москвы с участием юристов и аудиторов компании. По результатам проверки были выявлены основные правовые и налоговые риски, определена степень полноты и своевременности исполнения принятых на себя обязательств по разработке и исполнению бизнес-планов предприятия Управляющей Организацией, были оказаны консультационные услуги по минимизации правовых и налоговых рисков.
  6. Комплексный Due diligence крупного металлургического завода Нижегородской области в целях получения кредита на развитие производства. По результатам проверки были выявлены существенные правовые и налоговые риски, оказаны консультационные услуги по разработке мер их минимизации, что позволило обществу получить кредитные средства в сжатые сроки.
  7. Due diligence компаний-владельцев складских помещений на территории г. Москвы. Специалистами группы была проведена работа по выявлению правовых и налоговых рисков в деятельности компаний, в том числе при проведении одной из них операции по хеджированию валютных рисков, даны рекомендации по их устранению (минимизации).